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2016
Lavagem de dinheiro: a tutela penal sobre a transparência da ordem econômica
Rocha Neto, Tapir Tabajara Canto da
2006
Lavagem de dinheiro: ideologia da criminalização e análise do discurso
De Carli, Carla Verissimo
2007
Os mecanismos de controle penal em processos de lavagem de dinheiro na justiça criminal federal da 4ª região
Menegaz, Daniel da Silveira
2014
Novos dilemas da jurisdição penal na persecução do crime de lavagem de dinheiro: o auxílio direto na cooperação jurídica internacional e a relativização da cláusula da reserva de jurisdição
Topór, Klayton Augusto Martins
2017
A responsabilidade penal dos contadores: um enfoque nos crimes contra a ordem tributária e na lavagem de dinheiro
Jobim, Eduardo Schmidt
2014
Responsabilidade penal na lei brasileira de lavagem de capitais: a ilegitimidade da atribuição da condição de garante aos agentes financeiros
Pires, Adriane Pinto Rodrigues da Fonseca
2006
Os sistemas alternativos de remessa de fundos no Brasil e sua relação com o crime de lavagem de dinheiro
Isbarrola, Alexandre da Silveira